Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Сегодня на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Фрадкову ускорить создание специального фонда по капитальному ремонту жилья и расселению аварийного жилья.
Президент напомнил, что предложение о создании специального фонда для целей капитального ремонта жилья и расселения аварийного жилья было сформулировано в его последнем послании Федеральному собранию.
Ответственность за этот проект несет первый вице-премьер Дмитрий Медведев. "Нужно сформулировать поручения и сделать это как можно быстрее", - сказал глава государства, обращаясь к Михаилу Фрадкову.
БН.ru