Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Мероприятие состоится 31 мая в Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отеле.
В рамках форума запланированы выступления российских и иностранных экспертов по недвижимости и строительству. На встрече будут обсуждаться вопросы строительства многоэтажных домов, таун-хаусов и коттеджных поселков.
Участники мероприятия обсудят практику применения международного опыта развития рынка недвижимости, проекты регенерации в историческом центре Петербурга. Планируется также рассмотреть вопросы инвестиционной привлекательности территорий, расположенных в Ленинградской области.
Участие в форуме примут генеральный директор Агентства по стратегическим инвестициям Петербурга Ольга Потифорова, глава MEP ENGINEERING Адриан Салтер, директор представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития в Петербурге и Северо-Западном регионе Бруно Бальванера, исполнительный директор ООО «Кредитный и Финансовый Консультант» Алексей Варфоломеев и другие.
Организаторами мероприятия выступают Гильдия Управляющих и Девелоперов, компания «АРУП», ООО «Кредитный и Финансовый Консультант» и т. д.
БН.ru