Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Предприниматель Сергей Пугачев, чья семья контролирует Объединенную промышленную корпорацию, намерен потратить 3 млрд долл на строительство петербургских квартир.
Новые проект ОПК под названием "Васильевский остров" подразумевает возведение 2,2 миллиона квадратных метров жилья на месте Балтийского завода. Это почти столько же, сколько строится во всем Петербурге за год.
Общая площадь территории строительства, которое будет вестись в пять приемов, составляет 70 гектаров. Участок располагается на берегу Невы и Финского залива. В настоящее время готовится сам проект и мастер-план.
Балтийский завод, который был куплен структурами Пугачева в 2005 году, производит крупнотоннажные корабли. Согласно концепции развития предприятия часть оборудования и персонала переместится на "Северную верфь", где к 2010-2011 годам появится суперверфь.
Освободившаяся территория будет использована под строительство. Идея строительства, пишет издание, пока не согласована с петербургскими властями. В свою очередь, заблокировать переезд Балтийского завода могут федеральные власти, у которых осталась так называемая "золотая акция" завода.
Это не единственный проект ОПК, связанный с недвижимостью. Корпорация также осуществляет реконструкцию комплекса "Кремлевский" на Красной площади и строит на участке в 600 гектаров в Подмосковье рядом с Новорижским шоссе поселок "Плещеево".
Ведомости