Банки лишили лицензий за отмывание денег

11.05.2007 15:22

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».

ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.

ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.

Квадрум.Журнал

Подписывайтесь на нас:

Новый рост цен на жилье начнется в России в 2008 году - глава Росстроя
18.04.2007 18:11

Новый рост цен на жилье придется в России на 2008 год, сообщил сегодня в ходе VII Международного конгресса по строительству "IBC-2007" в петербургском "Ленэкспо" Руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ РФ /Росстрой/ Сергей Круглик.
По словам Сергея Круглика, рост будет обусловлен цикличностью сдачи жилья: в течение текущего года жилье будет активно строиться, а к декабрю - начнется массовая сдача объектов.
Среди факторов, влияющих на динамику цен на недвижимость, глава Росстроя выделил изменение цен на энергоносители, развитие системы ипотечного кредитования и реализацию приоритетных национальных проектов.
Круглик напомнил, что в прошлом году в России было введено 50, 2 млн кв. метров жилья, в этом году планируется ввести 56 млн кв метров. Среди проблем жилищного строительство глава Росстроя обозначил недостаточное развитие инженерной и социальной инфраструктуры, а также невостребованность государственных субсидий на строительство.

Подписывайтесь на нас: