Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Управлением Роснедвижимости по Ленинградской области совместно с областным комитетом по управлению государственным имуществом создана рабочая группа для проведения проверок соблюдения земельного законодательства.
Эта группа создана специально для повышения эффективности использования земельных ресурсов региона, более быстрого выявления и пресечения земельных правонарушений недобросовестными пользователями. В 2006 году Роснедвижимость провела на территории области 746 проверок. В общей сложности наложено штрафов на сумму почти 1 млн. 400 тысяч рублей.
Поскольку суммы штрафов зачисляются на счета муниципальных образований, Роснедвижимость рассчитывает на помощь местных властей в контроле за соблюдением земельного законодательства. Разработаны методические рекомендации, которые помогают органам местного самоуправления при проведении проверок. Руководствуясь ими, муниципальные инспекторы теперь вправе самостоятельно оформлять материалы проверок, необходимые для составления протоколов об административных правонарушениях. Это позволит существенно сократить время проверок и увеличить их количество.
По данным проверок прошлого года среди наиболее часто встречающихся нарушений оказалось самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавливающих документов - 301 нарушитель. Далее следуют - неиспользование земельных участков - 68 случаев и использование их не по целевому назначению – 31 нарушение. Большинство виновных – это физические лица и, во многом, выявленные нарушения – результат земельной политики 90-х годов, когда участки под индивидуальное строительство выдавали руководители волостей.
Как отмечают в Роснедвижимости, в последнее время резко увеличилось число внеплановых проверок. Во многом это связано с повторными выездами к выявленным нарушителям, чтобы установить выполняют ли они, обязательства по устранению нарушений.
Соб. Инф.