Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
«Когда в Петербург пришла «болезнь» рейдерства, правительство города незамедлительно приняло меры», — заявила в Смольном на церемонии вручения дипломов «Лучший налогоплательщик Санкт-Петербурга» губернатор Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, специально созданная в Петербурге антирейдерская комиссия «сработала хорошо и дала соответствующий сигнал преступным элементам». В результате деятельности комиссии множество попыток рейдерства было предотвращено, 60 человек, подозревающихся в рейдерстве, арестовано, они находятся под следствием.
«Любая жалоба незамедлительно рассматривается антрейдерской комиссией. В Петербурге рейдерство не пройдет», — решительно заявила Матвиенко.
Росбалт