Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Петербургские парламентарии одобрили запрос своего коллеги Владимира Федорова на имя губернатора Валентины Матвиенко по проблемам, связанным с застройкой в городских жилых кварталах, а также парках и скверах.
Так, на месте сквера близ дома 125, корп.3 по Гражданскому проспекту компания «ЛЭК» намерена возвести 16-этажное здание. Аналогичные обращения поступили во фракцию КПРФ от жителей 26-го квартала Малой Охты, первого квартала Ульянки и других районов города, — всего более 20-ти обращений.
В связи с этим Федоров просит губернатора предоставить информацию, начиная с 2005 года, о количестве постановлений городского правительства, разрешающих строительство в зоне жилой застройки; о количестве представлений прокуратуры в связи с выявленными нарушениями; об объектах, по которым идут судебные споры; о количестве объектов застройки, по которым было принято решение о завершении строительства.
Росбалт