Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Председатель комитета по государственному контролю Вера Дементьева прокомментировала отношение представителей ЮНЕСКО к проекту строительства «Охта центра».
По ее словам, проект все еще находится на рассмотрении в ООН. Кроме того, председатель КГИОП подчеркнула, что никто никогда не ставил вопрос об исключении Петербурга из списков мирового наследия. Даже если проект строительства не будет одобрен в ООН, это вряд ли повлечет за собой какие-то серьезные санкции со стороны Организации объединенных наций, заявила Вера Дементьева на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест.
В апреле текущего года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО (входящий в структуру ООН) подготовил итоговый документ, который высоко оценивает работу в Петербурге по сохранению архитектурного наследия. Выводы специальная комиссия ЮНЕСКО сделала по итогам «инвентаризации» городов, вошедших в список всемирного наследия в 1978-1998 годах.
В Петербурге такая «инвентаризация» проводилась с лета 2005 года по февраль 2006. Задача проверок комиссии – проконтролировать, насколько внимательно местные власти относятся к тем объектам, которые признаны мировым достоянием. По словам Веры Дементьевой, представители ЮНЕСКО «впечатлены масштабами, а главное – качеством проведения реставрационных работ в Петербурге».
БН.ру