Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Минрегионразвития РФ согласовал проект постановления правительства РФ о поддержке пилотных инвестиционных проектов, после чего проект был внесен в правительство.
В рамках проекта субъектам естественных монополий рекомендуется при формировании своих инвестиционных планов учитывать наличие площадок пилотных проектов.
Летом министерство представит нормативно-правовые предложения по системной поддержке проекта комплексной застройки.
Пилотные проекты комплексной застройки будут отбираться на конкурсе. Планируется, что будут отобраны 10-15 проектов, основными требованиями к которым станут строительство не менее 1 млн. кв. метров недвижимости в течение 10 лет, а также наличие у инвестора проекта консолидированного участка земли.
Квадрум. Журнал