Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Губернатор намерена разобраться с объектом, который строится около ДС «Юбилейный». Сегодня на заседании правительства она потребовала предоставить ей документы по объекту.
Как сообщил председатель комитета по строительству Роман Филимонов, в 2004 году было дано разрешение на строительство около «Юбилейного» «Блин-Дональдса». Однако затем проект был изменен, и сейчас тут строится торговый комплекс.
«Кто дал разрешение на изменение проекта? Документы покажите! Кто изменил проект с маленького «Блин-Дональдса» на эту махину? Площадь изуродовали! Лучше бы спортивный объект построили», - возмутилась Матвиенко.
Впрочем, рекомендации по строительству губернатора касались не только конкретной площади у Юбилейного: «Хватит торговать на каждом углу. Не лепите вы торговые точки везде, где выгодно коммерсантам!»
Фонтанка.ру