Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Новый дом возводят буквально в десяти метрах от качелей и горок, тут же работает кран. Воспитатели жаловались в Ростехнадзор, специалисты сделали замечание и потребовали, чтобы стройку останавливали, пока дети на улице, а кран тщательно укрепили. Реакции не последовало.
Теперь рабочими недовольны еще и в детском психоневрологическом диспансере, который расположен по соседству. В итоге кроме Ростехнадзора проверять стройку пришли медики, сотрудники Роспотребнадзора и спасатели.
Комиссия работала до вечера. По словам инспекторов, теперь они выпишут строителям штрафы. Если же реакции опять не последует, дело может дойти до суда.
Вести