АИЖК обнаружило признаки мошенничества в 170 проверенных закладных
«С целью усиления контроля за качеством рефинансируемых ипотечных кредитов и процедурами экспертизы предлагаемых к рефинансированию кредитных дел Агентство провело ежегодную проверку рефинансированных закладных», сообщили сегодня в пресс-службе АИЖК.
При сопровождении портфеля закладных, поставленных ОАО «Адмирал-ипотека», в 135 закладных обнаружены признаки мошенничества. Выявленные признаки мошенничества касались многократного завышения стоимости предмета залога и недостоверных доходов заемщиков. Кроме того, ежемесячные платежи за заемщиков осуществляли третьи лица. В настоящее время договорные отношения с данным поставщиком прекращены, весь пакет выкупленных у него закладных проходит дополнительную проверку.
Суммарный объем закладных, имеющих признаки мошенничества, составляет 170 штук, или менее 0,39% от совокупного портфеля ипотечных кредитов, находящихся на балансе Агентства. В связи с выявленными фактами Агентство планирует ходатайствовать о привлечении к ответственности виновных лиц.
«Полный список закладных, которые содержат признаки мошенничества, а также информация о юридических лицах и их руководителях, которые осуществляли операции по оценке предмета залога, выдаче и рефинансированию закладных, имеющих признаки мошенничества, будут публично раскрыты Агентством в ближайшее время», - отметили в Агентстве.
В
«Концепт 90 ООО» разработал проектно-сметную документацию на реконструкцию и новое строительство пяти футбольных полей и многофункциональной площадки. «Зенит-Строй-Инвест» принял выполненные работы, однако деньги на счет подрядчика не перечислил.
На заседании суда представитель «Зенит-Строй-Инвеста» просил снизить размер неустойки, ссылаясь на «нестабильное финансовое положение» компании, однако суд оснований для этого не усмотрел.
Строительство футбольных полей для «Зенит-Строй-Инвеста» является обременением при возведении жилого комплекса «Академ-Парк» на углу улиц Верности и Бутлерова, которым занимается эта компания.
Как следует из проектной декларации, владельцами ООО «Зенит-Строй-Инвест» является швейцарская конфедерация «Рухолд АГ» (99,9 %). Однако в предыдущей версии декларации (в начале 2011 года), структура собственников была другая: «Рухолд АГ» (51%), ООО «Гид» (17%), Виталий Боюров (17%), ООО «Гейзер» (15%).
Текст проектной декларации опубликован на сайте «БФА-Девелопмент». На этом же сайте можно найти новости о «Зенит-Строй-Инвесте». Это подтверждает мнение участников рынка о подконтрольности этой компании «БФА-Девелопменту».