АИЖК обнаружило признаки мошенничества в 170 проверенных закладных
«С целью усиления контроля за качеством рефинансируемых ипотечных кредитов и процедурами экспертизы предлагаемых к рефинансированию кредитных дел Агентство провело ежегодную проверку рефинансированных закладных», сообщили сегодня в пресс-службе АИЖК.
При сопровождении портфеля закладных, поставленных ОАО «Адмирал-ипотека», в 135 закладных обнаружены признаки мошенничества. Выявленные признаки мошенничества касались многократного завышения стоимости предмета залога и недостоверных доходов заемщиков. Кроме того, ежемесячные платежи за заемщиков осуществляли третьи лица. В настоящее время договорные отношения с данным поставщиком прекращены, весь пакет выкупленных у него закладных проходит дополнительную проверку.
Суммарный объем закладных, имеющих признаки мошенничества, составляет 170 штук, или менее 0,39% от совокупного портфеля ипотечных кредитов, находящихся на балансе Агентства. В связи с выявленными фактами Агентство планирует ходатайствовать о привлечении к ответственности виновных лиц.
«Полный список закладных, которые содержат признаки мошенничества, а также информация о юридических лицах и их руководителях, которые осуществляли операции по оценке предмета залога, выдаче и рефинансированию закладных, имеющих признаки мошенничества, будут публично раскрыты Агентством в ближайшее время», - отметили в Агентстве.
В
Как следует из материалов предыдущего дела, выигранного 27 мая 2011 года «РСУ № 5», между компаниями в октябре 2008 года был заключен договор об организации автомобильных перевозок и об оказании услуг специальной строительной техникой (адрес объекта не указан).
Услуги были оказаны на сумму 16 млн рублей, однако «Инжтрансстрой» заплатил только 11,3 млн, что послужило поводом для иска. Суд взыскал с ответчика 4,7 млн рублей, из которых 3,8 млн рублей долга, 800 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
По официальным данным ФНС, ООО «Инжтрансстрой» с 18 мая находится в процессе ликвидации.