Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Сестрорецке начинается строительство детского сада на Малой Ленинградской. Уведомление о начале работ уже поступило в Госстройнадзор.
Согласно проекту, сообщают в ведомстве, общая площадь 4-х этажного здания составит 1 620 кв.м. Детский сад рассчитан на 75 дошкольников. В здании предусмотрены помещения для 4 детских групп, залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты для персонала детского сада. Строительство объекта должно завершиться 14 ноября 2020 года.
Отметим, что работы будет вести ЖСК "Сестрорецкий разлив", который связан с компанией «Впрок». Детский сад будет частью уже возведенного ЖК «Дом у разлива».
Ранее сообщалось, что Смольный выделил дополнительные деньги на постройку семи детских садов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
Беглов поручил завершить до 1 сентября все социальные долгострои
Беглов потребовал увеличить количество спортивных площадок