Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Фонд имущества Петербурга провел вторые мартовские торги. В бюджет города после их проведения поступило 21,5 млн рублей.
В частности, с аукциона ушли в аренду на десять лет помещения первого этажа дома на углу Камской улицы и 14-й линии Васильевского острова. В них будет размещаться хостел. Победитель аукциона, компания «Инноплат», предложила 1,3 млн. рублей в качестве годовой арендной платы за объект.
Кроме того, на последних торгах в Адмиралтейском районе» единым лотом были реализованы 3 нежилых помещения общей площадью 76 кв.м. Объекты расположены на 1-м этаже пятиэтажного расселенного здания на набережной Бумажного канала. Сумма сделки по итогам торгов составила 2,8 млн. рублей. Приобретатель должен будет выполнить в течение ближайших трех лет реставрационные работы.
Напомним, на этой неделе РАД выставил под жилую застройку участок в 3,9 га в Красногвардейском районе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
РАД выставит на торги трехэтажный дом в центре Петербурга
Тихий отдых на продажу. На Каменном острове готовят к продаже два здания
Фонд Имущества нашел инвестора для расселенного дома на Васильевском острове