Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
КГИОП вынес предостережение ООО «Стройинвест» - собственнику БЦ «Лениздат» на набережной р. Фонтанки, 59. Комитет Смольного потребовал от организации убрать металлическую постройку на крыше здания.
Данная конструкция временная. Была установлена на время проведения кровельных работ, но длительное время не убирается.
В КГИОП отмечают, что работы по реконструкции здания с увеличением высоты противоречат требованиям режима, установленного на данной территории. Несмотря на то, что здание не является объектом культурного наследия и не относится к числу исторических, но находится в единой охранной зоне, а также в единой зоне регулирования застройки.
КГИОП готов принять судебные меры, если постройку не уберут с крыши «Лениздата».
Напомним, несколько дней назад КГИОП объявил конкурс с ограниченным участием на выполнение ремонтно-реставрационных работ по дворовому фасаду Главного здания Смольного института.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Сохранить наследие помогут общественники
КГИОП оштрафует виновных в уничтожении лепнины на Большой Пушкарской улице
Активисты требуют наказать виновных в уничтожении витражей Дома Петров